Cuci Uang Melalui Kasino Online

Judi Kasino Online semakin populer. Orang-orang menikmati menghasilkan uang dari taruhan online. Pelajari Keuntungan dari Kasino Online.

Trump Taj Mahal Casino Resort sedang diselidiki untuk kemungkinan pencucian uang. Pada tahun 2010, jaringan penegakan kejahatan keuangan mengumumkan penalti uang perdata sebesar $10 juta terhadap resor tersebut. Ini adalah pertama kalinya IRS mengambil peran publik dalam penyelidikan kasino. Presiden telah mengaku bersalah atas pelanggaran berulang dan telah setuju untuk membayar denda. Dia dijatuhi hukuman lima tahun penjara dan telah setuju untuk bekerja sama dalam penyelidikan.

 

Kasino Online

Kasino Taj Mahal melanggar aturan anti pencucian uang 106 kali dalam tahun pertama operasinya. Pada tahun 1998, Departemen Keuangan mendenda kasino hampir $47 juta. Taj Mahal tidak mengakui tanggung jawab atas pelanggaran tersebut. Namun, itu membayar denda $ 3 miliar untuk menyelesaikan tuduhan. Skandal itu diliput secara luas dan mungkin telah berkontribusi pada kepanikan Trump baru-baru ini tentang penyelidikan Rusia. Meskipun dia bukan seorang profesional hukum, dia mungkin memiliki kecerdasan jalanan yang cukup untuk mengetahui bahwa pihak berwenang akan mengikuti jejaknya.

Penyelidikan diluncurkan setelah Taj Mahal ditemukan telah melanggar aturan anti pencucian uang 106 kali dalam tahun pertama operasinya. Trump Taj Mahal telah gagal melaporkan persentase tinggi kasus pencucian uang yang melibatkan mafia. Kasino didenda $10 juta pada tahun 1998. Namun pemerintah tidak pernah melihat bukti bahwa presiden Amerika Serikat terlibat dalam kolusi dengan oligarki Rusia. Namun, sejarah kasino yang melanggar peraturan anti pencucian uang mungkin telah menyebabkan kepanikannya atas penyelidikan Rusia.

Kasino Taj Mahal setuju untuk menyelesaikan penyelidikan federal setelah ditemukan telah melanggar undang-undang anti pencucian uang 107 kali selama dua tahun. Denda bukanlah hukuman atas pelanggaran, tetapi peringatan bahwa kasino akan lebih waspada di masa depan. Ini juga merupakan pengingat bahwa penting untuk mengikuti aturan dan peraturan yang ditetapkan oleh lembaga penegak hukum. Sangat penting untuk memahami undang-undang ini dan menghindari menjadi korban pencucian uang.

 

Taruhan Online

Sementara Trump Taj Mahal didenda $10 juta, dendanya jauh lebih tinggi. Taj Mahal telah dikutip untuk lebih dari 100 juta kejahatan pencucian uang pada tahun 2016. Faktanya, penyelidikan federal mungkin bukan karena kolusi. Tapi itu memang melibatkan konspirasi antara kasino dan mafia Rusia. Meskipun dia mungkin tidak tahu bagaimana melakukan itu, kecerdasan jalanannya membuatnya takut diekspos.

Kasino telah digugat oleh berbagai media untuk pencucian uang. Trump Taj Mahal Casino Resort telah membayar denda $10 juta untuk menyelesaikan skandal pencucian uang. Denda dan pelunasan bukan satu-satunya contoh pencucian uang. Banyak properti lain juga telah didenda, tetapi kasino telah diselesaikan dengan The Wall Street Journal dan Fortune di masa lalu. Skandal terbaru mungkin bukan hasil kolusi, tetapi itu adalah indikator yang baik bahwa keluarga Trump mengkhawatirkan keuangannya.

Leave a Reply

Your email address will not be published.